La jueza del juzgado Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó la fusión de los expedientes que involucran a nueve de diez implicados en un fraude millonario superior a los RD$200 millones, perpetrado en perjuicio de una entidad financiera.
La Fátima Veloz acogió de este modo el pedimento presentado por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
Tras disponer la unificación del proceso, el tribunal fijó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia para conocer las solicitudes de medidas de coerción.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de Delitos Financieros y adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, anunció que en la próxima audiencia solicitará integrar también el expediente de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad bancaria, para que el grupo completo sea juzgado en un mismo proceso.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que surjan nuevos implicados en la red criminal, Tavárez Gil sostuvo que en que el caso apenas empieza a desvelarse.
«Las pesquisas sí se siguen realizando porque la investigación la estamos iniciando. En su momento procesal posterior ustedes tomarán conocimiento de cómo serán las peticiones y cuáles elementos adicionales podemos tener», afirmó la procuradora.
El equipo de fiscales, integrado además por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, solicitan la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo debido a la gravedad de los hechos.
Modus operandi y origen del caso
La investigación se originó a raíz de una auditoría y pesquisa interna realizada por la propia entidad financiera afectada. Posteriormente, el Ministerio Público procedió con la recolección y aseguramiento de evidencias en el terreno, logrando estructurar un expediente que califican como «sólido» para demostrar el peligro de fuga latente.
De acuerdo con las autoridades, el modus operandi de la red consistía en la captación de terceros para desviar y obtener fondos de manera fraudulenta, valiéndose de la complicidad interna del empleado Cepeda Núñez.
Además del exempleado bancario, el grupo de imputados que permanece recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva está integrado por Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo.
También Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña
Allanamientos y evidencias incautadas
El desmantelamiento de esta estructura se ejecutó mediante nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, en una operación coordinada con la Dirección de Policía Cibernética (DICAT).
Durante los operativos, las autoridades lograron el decomiso de RD$408,186 en efectivo, 3 vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo (de marcas como Rolex e Invicta) y prendas de valor, 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles y un arma de fuego sin documentación legal.
Los cargos formales imputados por el Ministerio Público contra los encartados abarcan los delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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