SEÚL, COREA DEL SUR– El Gobierno surcoreano anunció este jueves sanciones contra 15 personas y 132 entidades implicadas en redes de estafas en línea en el Sudeste Asiático. Estas son las primeras sanciones transnacionales que el país aplica en la región por crímenes perpetrados contra ciudadanos surcoreanos.
La medida se produce tras la conmoción generada por la muerte de un estudiante surcoreano en Camboya en agosto, que mostró signos de tortura, y la repatriación de 64 surcoreanos detenidos por presunta participación en delitos como phishing o estafas “románticas”.
Las sanciones se dirigen contra personas y organizaciones vinculadas a redes de estafas y lavado de dinero, incluyendo:
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Prince Group: Presidido por Chen Zhi, acusado de dirigir complejos en Camboya donde surcoreanos son atraídos con promesas de buenos salarios y, en ocasiones, retenidos a la fuerza. El grupo ya había sido designado objetivo de sanciones por Estados Unidos y el Reino Unido.
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Huione Group: Plataforma de pagos señalada por facilitar operaciones financieras ilícitas y cuyo uso para lavado de dinero había generado preocupación en el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Las personas y organizaciones designadas estarán sujetas a medidas como la congelación de activos nacionales, incluidas las virtuales, restricciones a las transacciones financieras y, en el caso de las personas, prohibiciones de entrada al país.
El Gobierno surcoreano ha reforzado su cooperación internacional:
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China: El presidente Lee Jae-myung y su homólogo chino, Xi Jinping, firmaron un memorando de entendimiento para combatir las estafas en línea, debido a las sospechas de que las redes del Sudeste Asiático suelen ser operadas por ciudadanos chinos.
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Camboya: Corea del Sur selló un acuerdo para perseguir delitos dirigidos a sus nacionales. Como resultado de esta colaboración, Seúl anunció este jueves la detención de 17 surcoreanos en Sihanoukville (Camboya) en la primera operación del nuevo equipo de trabajo conjunto.
