Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este jueves la solicitud de medida de coerción en contra del abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado por el Ministerio Público como el líder de una red criminal vinculada al denominado caso Gaviota, que habría estafado a cientos de personas mediante un esquema fraudulento que movilizó más de RD$3,000 millones.
De acuerdo con la acusación, Santillán Faulkner enfrenta cargos por asociación de malhechores, crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos, entre otros delitos de carácter económico y penal. El jurista, quien se encontraba prófugo desde 2023, fue apresado recientemente y será presentado ante el juez para que se le imponga prisión preventiva como medida de coerción.
Un esquema fraudulento disfrazado de inversión y ahorro
Según la investigación del Ministerio Público, el imputado lideraba un entramado de empresas fantasmas creadas para aparentar legalidad y captar fondos de manera ilícita. Entre estas entidades figura la gestión de inversión Cataleya, con sede en La Romana, que movió más de RD$637 millones y cerca de US$962 mil.
Asimismo, Santillán Faulkner presidía la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), utilizada —según el expediente— como fachada para captar dinero de las víctimas sin contar con las autorizaciones de la Superintendencia de Bancos ni otros entes reguladores.
La audiencia: clave para el desarrollo del proceso
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva alegando peligro de fuga, reincidencia y la gravedad de los delitos imputados. Se espera que durante la audiencia de este jueves se expongan más detalles del caso y de la participación de otros miembros de la supuesta red delictiva.
El caso Gaviota ha generado amplio interés público debido a la magnitud del fraude y la participación de profesionales del derecho y otras áreas. La audiencia será determinante para establecer el curso del proceso penal contra Santillán Faulkner y los demás involucrados.
