La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica clave del Banco Mundial con el objetivo de robustecer su marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la SB para implementar un avanzado modelo de supervisión basado en riesgos en lugar de solo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevención de los crímenes financieros se posiciona como una actividad significativa en la estrategia de vigilancia de la institución.
Desarrollo y alcance de la asistencia
El programa de asistencia técnica inició con sesiones virtuales en marzo y culminó con una visita presencial a la sede de la SB del 9 al 11 de septiembre. Las jornadas de trabajo abordaron temas esenciales:
- La regulación local en materia de PLA/FT.
- La metodología de supervisión basada en riesgos.
- Las herramientas desarrolladas para su aplicación práctica.
En el cierre del proyecto, el equipo del Banco Mundial, que incluyó a la representante residente Carolina Rondón, resaltó el compromiso sostenido de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., valoró altamente este acompañamiento, señalando que contribuye a robustecer las capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.
Intercambio con el sector financiero
Como parte de la iniciativa, se realizó un importante intercambio con autoridades nacionales y representantes de los sectores bancario, cambiario y fiduciario. También participó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el fin de identificar oportunidades de mejora y colaboración.
