Boston, Massachusetts.– El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, enfrenta cargos federales por fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales, luego de que fiscales estadounidenses alegaran que utilizó más de un millón de dólares provenientes de préstamos de emergencia por la pandemia para cubrir obligaciones personales, pagar deudas inmobiliarias y financiar su campaña política.
La denuncia criminal fue presentada el 13 de agosto ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts y está sustentada en una declaración jurada de un agente especial de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). El expediente registra el 14 de agosto de 2026 como fecha de arresto.
Las acusaciones constituyen alegaciones y no una declaración de culpabilidad.
Préstamo alcanzó los US$1.65 millones
DePeña, elegido alcalde por primera vez en 2021 y reelegido en 2025, es propietario de Tenares Tire Service Inc., empresa que recibió financiamiento del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), creado para ayudar a negocios afectados económicamente por la pandemia del COVID-19.
La compañía recibió inicialmente US$150,000 en junio de 2020. El propio investigador reconoce en el expediente que la mayor parte de ese primer desembolso aparentemente fue utilizada como capital de trabajo.
Posteriormente, en julio de 2021, la empresa recibió US$350,000 adicionales, elevando el préstamo a US$500,000.
Según los investigadores, DePeña certificó que esos recursos serían utilizados exclusivamente como capital de trabajo y no para fines personales o familiares. Las autoridades federales sostienen que esas declaraciones habrían sido falsas.
US$85,000 para impuestos personales
El expediente indica que el 16 de agosto de 2021 fueron depositados aproximadamente US$350,000 en la cuenta de la empresa.
Diez días después, DePeña presuntamente realizó dos pagos al IRS por un total de US$85,000 para cubrir obligaciones tributarias personales.
Los investigadores sostienen que la SBA no habría aprobado el financiamiento empresarial de haber conocido ese destino para parte de los recursos.
Dinero habría terminado en su campaña
Otra de las líneas centrales de la investigación se relaciona con la campaña que llevó a DePeña a la Alcaldía de Lawrence.
De acuerdo con el expediente, aproximadamente US$90,000 rastreables hasta los fondos EIDL habrían sido transferidos a su campaña entre septiembre y octubre de 2021.
Los investigadores describen movimientos de dinero desde la cuenta de Tenares Tire hacia cuentas personales del entonces candidato y posteriormente hacia su comité político.
Tras recibir una segunda ampliación del préstamo, DePeña habría destinado otros US$42,112.96 a su campaña entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
US$883,293 para deudas inmobiliarias
En octubre de 2021, DePeña solicitó una nueva modificación y la SBA aprobó otros US$1,154,400, llevando el financiamiento total de Tenares Tire a aproximadamente US$1.65 millones.
Según la investigación, el 30 de noviembre de ese año transfirió aproximadamente US$1.15 millones desde la cuenta de la empresa hacia una cuenta personal.
De esos recursos, las autoridades alegan que US$883,293 fueron utilizados para cancelar dos préstamos garantizados por propiedades inmobiliarias.
Uno de los pagos ascendió a US$538,109.03 y estaba relacionado con una propiedad comercial en Lawrence. Otro, realizado días después, fue por US$345,184.13.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones constituían refinanciamientos no permitidos bajo las condiciones del programa EIDL.
Préstamo mantiene prácticamente todo el capital pendiente
Hasta el 5 de agosto de 2026, Tenares Tire había realizado 16 pagos por aproximadamente US$130,160, según los datos incluidos en la denuncia.
El Gobierno federal afirma que esos pagos fueron aplicados a intereses y que el principal pendiente continuaba alrededor de US$1.65 millones.
¿De qué acusan a Brian DePeña?
El alcalde enfrenta una imputación por fraude electrónico, bajo la teoría de que habría utilizado solicitudes y comunicaciones electrónicas con certificaciones presuntamente falsas para obtener los fondos.
También enfrenta un cargo relacionado con transacciones monetarias ilegales, por determinadas operaciones superiores a US$10,000 presuntamente realizadas con recursos derivados de una actividad delictiva.
El IRS-CI y el FBI figuran como las agencias investigadoras del caso.
DePeña fue puesto en libertad este viernes tras comparecer ante una corte federal en Boston. El proceso judicial continúa y las autoridades deberán demostrar las acusaciones formuladas en su contra.
