Santo Domingo. – Los implicados en la Operación Gaviota, una red criminal dedicada a estafar mediante un esquema piramidal, han sido expuestos por el Ministerio Público de la República Dominicana. La estructura operaba en diversas zonas del territorio nacional, siendo liderada por Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz Martínez. Otros socios clave en la red incluían a Héctor Aníbal Santillan Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, y varios más.
El esquema piramidal iniciaba con la convocatoria de víctimas a sesiones de «entrenamiento«, a menudo realizadas en las oficinas de las empresas Investor Winner IW SRL y Guro Investments SRL. Los estafadores utilizaban el sistema de referencias, denominando a sus reclutadores como «asesores«. Para aparentar seriedad y legitimidad, crearon páginas web y perfiles en redes sociales, los cuales fueron eliminados inmediatamente después del colapso del esquema.
Estrategias de Captación
La red publicaba ofertas y premios a nuevos inversores a través de sus plataformas digitales, promoviendo altos rendimientos y beneficios en el mercado de valores internacional. Las víctimas eran engañadas mediante gráficos, esquemas falsos de inversiones y testimonios falsificados. Para generar confianza, los estafadores mostraban pagos de impuestos y documentos falsos que pretendían tener permisos de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores.
Procedimientos Fraudulentos
Las víctimas eran obligadas a llenar formularios detallados sobre sus ingresos y perfiles personales, justificando el origen de los fondos para la supuesta inversión. La comunicación con las víctimas se realizaba principalmente a través de WhatsApp y correo electrónico. Una vez captados, las víctimas realizaban depósitos en cuentas bancarias de las empresas involucradas y firmaban contratos aparentando legitimidad.
Colapso y Desaparición de la Red
El esquema se mantuvo mientras lograba atraer nuevos inversores. Sin embargo, al volverse insostenible, los estafadores cerraron cuentas bancarias y cedieron sus acciones a terceros. El colapso del esquema llevó a la desaparición de la red, con sus líderes intentando evadir la justicia.
Infiltración en Comunidades Religiosas
Como parte de su estrategia, los implicados se introducían en iglesias cristianas, principalmente evangélicas, realizando donaciones y contribuciones a través de una ONG, ganándose la confianza de los feligreses para captar nuevas víctimas.
Impacto y Duración de la Operación
La Operación Gaviota operó desde finales de 2020 hasta septiembre de 2022. Según el Ministerio Público, los estafadores prometían rendimientos inusualmente altos y utilizaban fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, manteniendo la apariencia de un negocio legítimo hasta el inevitable colapso del esquema.
Líderes y Socios Implicados
La red criminal estaba encabezada por Rafael Martínez Batista y Eridania García Veloz Martínez, quienes contaban con varios socios en la captación de víctimas, incluyendo a Héctor Aníbal Santillan Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, y otros miembros clave que participaron activamente en las actividades fraudulentas.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los fondos estafados a las víctimas.
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