La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, en el caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), establece que la empresa Flavorheart Food Parts habría servido como vehículo para la compra de un reloj Rolex Daytona valorado en USD$83,000, destinado al exdirector de la entidad, Santiago Hazim.
Según el expediente, la compra del reloj no guarda relación con operaciones institucionales ni con procesos contractuales vinculados a Senasa. Por el contrario, las autoridades indican que se trata de una modalidad de soborno financiada con dinero proveniente del esquema de corrupción asociado al programa Nutrisalud.
La adquisición se habría realizado a través del señor Manuel Enrique Ovalle Tapia, quien recibió los fondos para el pago del reloj desde la cuenta en dólares de Flavorheart Food Parts.
Estas transferencias fueron ordenadas por José Pablo Ortiz Giráldez, señalado como interpósita persona de Hazim para recibir y mover fondos ilícitos provenientes de las empresas Nutri-Med y KHERSUM.
De acuerdo con el documento, el 27 de agosto de 2021 se efectuaron dos transferencias hacia la cuenta de Flavorheart:
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Una por USD$43,000 desde la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud.
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Otra por USD$40,000 desde PDSS Servicios A Tu Salud.
Ambas compañías están vinculadas al flujo de recursos utilizados en el esquema de sobornos.
El Ministerio Público sostiene que la participación de al menos tres empresas diferentes para financiar la compra del reloj demuestra la existencia de una estructura diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos, configurando presuntos delitos de lavado de activos y soborno.
Operaciones sospechosas adicionales
La investigación también detectó operaciones sospechosas entre Flavorheart Food Parts y la empresa Lufarca S.R.L., cuyos vínculos llevan a Ada Ledesma Ubiera, relacionada públicamente con el imputado Germán Rafael Robles Quiñones y su hija, Noelia José Ledesma.
El expediente destaca que el 23 de junio de 2022, Flavorheart realizó dos pagos a Lufarca:
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Uno por RD$1,390,000 sin descripción.
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Otro por RD$2,642,006.68 bajo el concepto «compra material médico».
La DGII no registra relación comercial entre ambas compañías durante ese período, lo que refuerza la hipótesis de pagos simulados o sin soporte operativo.
