Santo Domingo.- En el Tercer Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), líderes del sector bancario y autoridades de América Latina subrayaron la importancia de la colaboración regional y el uso de tecnologías avanzadas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos amenazas que afectan el desarrollo económico de la región. Este evento, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), se lleva a cabo por primera vez en la República Dominicana.
Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, destacó la importancia de una respuesta coordinada entre países frente a las nuevas complejidades del crimen organizado. «La unión regional es clave para dar respuestas ágiles y coordinadas», afirmó Ruiz, reconociendo el compromiso tanto del sector público como privado en la lucha contra estos delitos.
Por su parte, Lidia Ureña, presidenta del COPLAFT, advirtió que el lavado de activos representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC). Ureña también señaló que si estos fondos ilícitos fueran destinados a la educación y la salud, los países afectados tendrían mejores condiciones para su desarrollo.
Giorgio Trettenero Castro, secretario general de FELABAN, subrayó la importancia del factor humano en la lucha contra el crimen financiero, destacando que, aunque la inteligencia artificial y otras tecnologías son herramientas clave, el buen juicio y criterio profesional son esenciales para la toma de decisiones efectivas.
Durante el evento, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., enfatizó que la inteligencia artificial generativa puede ser útil en la detección de riesgos, pero debe combinarse con decisiones humanas informadas para evitar errores críticos en la prevención de delitos financieros.
En la jornada inaugural, se firmaron dos importantes cartas de entendimiento para la capacitación del personal encargado de prevenir el lavado de activos, fortaleciendo aún más la cooperación entre los sectores públicos y privados. Estas alianzas incluyen a la ABA, GAFILAT y FELABAN, reafirmando su compromiso en la lucha contra el financiamiento ilícito.
El Congreso COPLAFT continuará hasta el 4 de octubre en el Hotel Marriot Piantini, Santo Domingo, reuniendo a expertos y autoridades de toda América Latina para seguir avanzando en esta lucha conjunta.
