El Ministerio Público desplegó este martes la Operación XL526 contra una presunta organización criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones, chantajes y lavado de activos, cuyas principales víctimas residían en Estados Unidos.
La intervención fue ejecutada de manera conjunta por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de diversas agencias de investigación y seguridad del Estado.
Como resultado de los operativos fueron arrestadas 20 personas, incluyendo cinco señalados como los principales cabecillas de la estructura y otros seis presuntos integrantes. Además, ocho personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de otro individuo vinculado al caso.
Durante la operación participaron 35 fiscales que encabezaron 28 allanamientos simultáneos realizados en las provincias Santiago y Puerto Plata.
Identifican presuntos líderes de la red
Entre los arrestados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, identificados por el Ministerio Público como los supuestos cabecillas de la organización.
Asimismo, fueron detenidos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, señalados como miembros de la estructura.
Operaban desde Santiago
Según las investigaciones, la organización tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia Santiago, desde donde ejecutaba de manera sistemática actividades fraudulentas utilizando herramientas tecnológicas y mecanismos de intimidación para obtener dinero de sus víctimas.
Las autoridades indicaron que los imputados captaban a las personas mediante anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a presiones económicas utilizando amenazas y guiones previamente elaborados.
De acuerdo con el expediente, los involucrados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales para generar temor y exigir pagos, utilizando incluso referencias al Cártel de Sinaloa y enviando imágenes violentas con el propósito de intimidar a las víctimas.
Investigación por lavado de activos
El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos mediante las actividades ilícitas eran movilizados a través de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago digital.
Las pesquisas indican que gran parte de las transacciones se realizaban utilizando cuentas y nombres de terceros para dificultar el rastreo de los fondos y ocultar su origen.
Enfrentarán múltiples cargos
Los detenidos serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para el conocimiento de medidas de coerción.
El Ministerio Público les atribuye presuntas violaciones relacionadas con crímenes de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
Las autoridades también señalaron que la organización proyectaba una imagen de prosperidad económica que presuntamente facilitaba la captación de nuevos integrantes, principalmente jóvenes de Santiago y comunidades cercanas.
Asimismo, sostienen que las acciones de la red provocaron importantes daños psicológicos a las víctimas y sus familiares debido a los métodos de intimidación utilizados para obtener dinero de manera fraudulenta.
Llamado a la acción: Las investigaciones continúan en desarrollo. Manténgase informado sobre este caso y otras acciones contra el crimen organizado en República Dominicana.
