SANTO DOMINGO.— El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó este jueves que la institución financiera se mantiene a la vanguardia, adoptando medidas rigurosas y controles estrictos para enfrentar los riesgos y amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional.
Las declaraciones de Aguilera se dieron al encabezar el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que organiza Banreservas. El ejecutivo destacó la prioridad del banco en asumir un liderazgo que promueva el comportamiento ético y refuerce su gobernanza en la mitigación de riesgos.
“Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó Aguilera.
Riesgo global y liderazgo regulatorio
Aguilera señaló que el lavado de activos es un delito global complejo que amenaza la integridad del sistema financiero. Citando estimaciones de la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicó que el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares.
El presidente de Banreservas resaltó que la República Dominicana se encuentra entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones del GAFI para medir el marco regulatorio de cumplimiento.
Además, refirió que el auge de las criptomonedas en 2025 ha diversificado los riesgos, impulsando al banco a establecer fuertes mecanismos de control para impedir que el crimen organizado utilice la institución para enmascarar operaciones ilegales. Banreservas continuará robusteciendo sus mecanismos de prevención para estar «varios pasos por delante de los delincuentes».
Conferencias magistrales del congreso
El congreso contó con la participación de destacadas figuras que dictaron conferencias especializadas en la materia:
- Yeni Berenice Reynoso (Procuradora General de la República): Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activo: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional.
- Oscar Moratto (Director General de Beyond Risk): Del dato al riesgo: como la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activo.
- Carlos Pimentel (Director General de Compras y Contrataciones Públicas): Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención de lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental.
La actividad reafirmó el compromiso de Banreservas con la promoción de la transparencia y las buenas prácticas en el sistema financiero.
