Nueva York – El dominicano conocido como ‘El Mago‘, acusado de participar en la preparación de declaraciones fiscales falsas que han resultado en pérdidas de alrededor de 100 millones de dólares para el Gobierno, fue arrestado ayer en Nueva York.
Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX en 1986, con oficinas en toda Nueva York, enfrenta cargos graves por conspiración para defraudar a EE.UU., presentación de declaraciones de impuestos falsas, intento de interferencia con la administración de las leyes de ingresos internos, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado.
El arresto de Álvarez tuvo lugar en el último día de plazo para presentar impuestos al Gobierno. Según la acusación de la Fiscalía federal, Álvarez diseñó un plan para presentar decenas de miles de declaraciones de impuestos individuales con información falsa, lo que benefició a su empresa ATAX con más de 15 millones de dólares entre 2016 y 2019.
Las autoridades indican que Álvarez, reconocido con varios premios en Nueva York por su franquicia, era conocido como ‘El Mago de los impuestos’ debido a su habilidad para reducir la carga tributaria de los clientes.
La acusación detalla que entre 2010 y 2020, la oficina de ATAX en el condado de El Bronx preparó aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos con información falsa. Álvarez, de 60 años, supervisó y dirigió personal de ATAX para preparar estas declaraciones fraudulentas.
Las declaraciones falsas incluían deducciones detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que resultó en reducciones de impuestos para los clientes y aumentos en los reembolsos.
Además, Álvarez y un empleado también mintieron a un agente del IRS, según la acusación de la Fiscalía.
El fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, advirtió sobre la seriedad de los cargos y destacó la gravedad del fraude perpetrado por Álvarez y su empresa.
Se espera que Álvarez comparezca ante el tribunal para enfrentar los cargos presentados en su contra.
