Juez fija para el jueves medida de coerción por fraude de Senasa
Santo Domingo.- La audiencia de medida de coerción contra los acusados del presunto fraude cometido en Senasa concluyó hace unas ...
Etiqueta: lavado de Activos
Reloj Rolex valorado en USD$83,000 habría sido pagado como soborno a Santiago Hazim en caso Senasa
La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, en el caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de ...
Eduardo Read Estrella habría pagado más de RD$1,600 millones en sobornos a Senasa
El empresario Eduardo Read Estrella, representante de KHERSUM SRL, DELESTE SRL y FARMACARD SRL, habría entregado miles de millones de ...
Ministerio Público denomina «Operación Cobra» desfalco en SeNaSa
El Ministerio Público informó que la investigación por el desfalco de miles de millones de pesos en el Seguro Nacional ...
Aplazan medida de coerción de exregidor del PRM y otros 15 imputados en Operación Kraken
SANTO DOMINGO ESTE, R.D.– El juez del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo domingo ...
Caen 16 miembros de red de lavado vinculada al narcotráfico tras amplio operativo
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), arrestaron a 16 integrantes de una ...
Superintendencia de Bancos recibe asistencia del Banco Mundial para fortalecer prevención de Lavado de Activos
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica clave del Banco Mundial con el objetivo de robustecer su marco ...
Banreservas a la vanguardia contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
SANTO DOMINGO.— El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó este jueves que la institución financiera se ...
Más de RD$70 millones ocupados en bienes, vehículos y joyas a red narco operaba en Baní
SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público, en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puso en ...
MP solicita 20 años de prisión para Jairo González por estafa electrónica millonaria
SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y sus ...
Atardecer
Donde el día termina, la noticia comienza.