Ministerio Público desmantela red que enviaba mujeres a Bélgica para explotación sexual
Santo Domingo.– El Ministerio Público informó este jueves el desmantelamiento de una presunta red de trata de personas que captaba ...
Etiqueta: lavado de Activos
Desmantelan red de estafas transnacionales y lavado de activos en Santiago
El Ministerio Público desplegó este martes la Operación XL526 contra una presunta organización criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones, chantajes ...
Extraditan a Puerto Rico a excapitán de la FARD por narcotráfico
Pedro José Espinal Arthur, enviado en extradición hacia Puerto Rico a través del decreto núm. 48-26 acusado por la justicia ...
Juez fija para el jueves medida de coerción por fraude de Senasa
Santo Domingo.- La audiencia de medida de coerción contra los acusados del presunto fraude cometido en Senasa concluyó hace unas ...
Reloj Rolex valorado en USD$83,000 habría sido pagado como soborno a Santiago Hazim en caso Senasa
La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, en el caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de ...
Eduardo Read Estrella habría pagado más de RD$1,600 millones en sobornos a Senasa
El empresario Eduardo Read Estrella, representante de KHERSUM SRL, DELESTE SRL y FARMACARD SRL, habría entregado miles de millones de ...
Ministerio Público denomina «Operación Cobra» desfalco en SeNaSa
El Ministerio Público informó que la investigación por el desfalco de miles de millones de pesos en el Seguro Nacional ...
Aplazan medida de coerción de exregidor del PRM y otros 15 imputados en Operación Kraken
SANTO DOMINGO ESTE, R.D.– El juez del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo domingo ...
Caen 16 miembros de red de lavado vinculada al narcotráfico tras amplio operativo
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), arrestaron a 16 integrantes de una ...
Superintendencia de Bancos recibe asistencia del Banco Mundial para fortalecer prevención de Lavado de Activos
La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica clave del Banco Mundial con el objetivo de robustecer su marco ...
Cuando termina el día, comienza la noticia.