Roma – Las autoridades italianas desmantelaron una red de blanqueo de dinero de origen chino que operaba como un banco clandestino en Italia, mediante un complejo esquema de empresas fantasma y facturas falsas en Europa.
Según informó este viernes la Guardia de Finanzas de Italia, el dinero era movido entre múltiples países, incluidos España, Grecia, Francia, Alemania, y Reino Unido, antes de ser enviado a China o de regreso a Italia.
La red operaba desde tres ventanillas bancarias clandestinas, ubicadas en una residencia privada, una agencia de viajes y un supermercado, facilitando la retirada de efectivo y posterior depósito en cuentas de los supuestos miembros de esta asociación ilícita.
En la operación, la policía arrestó a 33 personas en varias regiones italianas, entre ellas Lombardía, Toscana y Campania, y confiscó 116 millones de euros que habrían sido destinados al blanqueo de capitales.
